Hallitus
Pöytäkirja 21.04.2023/Pykälä 48

Hallitus 21.04.2023 § 48  

462/00.01.013.0132/2023  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Kevätyhtymäkokouksessa päätetään:

        tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;

        toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä

        vastuuvapauden myöntämisestä.

Lisäksi kevätyhtymäkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

        sidonnaisuusilmoitukset,

        eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden henkilökohtaisen varajäsenen valinta

        eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden varsinaisen jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle perjantaina 26.5.2023 klo 10.30 HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki, ja

b.  pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 24.5.2023 mennessä HSY:n kirjaamoon, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.