Hallitus
Pöytäkirja 22.09.2023/Pykälä 96

Hallitus 22.09.2023 § 96  

644/00.01.013.0132/2021  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (PSV) on kutsunut kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen 4.10.2023, jossa käsitellään yhtiön hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valintaa. PSV:n hallituksen jäsenet Kari Kuusisto ja Minna Aitola ovat pyytäneet eroa yhtiön hallituksesta, jäsenistä Kuusisto on toiminut PSV:n hallituksen puheenjohtajana. Minna Aitola on ilmoittanut olevansa käytettävissä yhtiön hallituksen varajäseneksi.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.10.2023,

b.  että yhtiön hallituksen jäseniksi esitetään Kari Kuusiston tilalle ________ ja Minna Aitolan tilalle __________, jonka henkilökohtaiseksi varajäseneksi _________ sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi __________.

Päätös Hallitus päätti

a.  valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.10.2023,

b.  että yhtiön hallituksen jäseniksi esitetään Kari Kuusiston tilalle Ville Laakso ja Minna Aitolan tilalle Antti Vuorela, jonka henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Aitola sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Ville Laakso.