Yhtymäkokous
Esityslista 29.11.2024/Asianro 5

Hallitus 11.10.2024 § 113 

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Talousjohtaja Minna Haapala, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

Jätehuollon sidotun määrärahan toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 5 580 000 eurolla. Ylitys johtuu pääosin kuljetuspalveluiden suoritteiden kasvusta. Sekajätetyhjennysten määrän arvioidaan kasvavan talousarviosta noin 3,7 %, biojätetyhjennysten 9,5 % ja pakkausjätteiden tyhjennysten 4,2 % talousarviosta. Muissa toiminnoissa ennakoidut säästöt eivät riitä kompensoimaan kuljetuspalveluiden ylitystä. Ennakoitua suuremmat suoritemäärät lisäävät myös tuottoja siten, että ennusteessa jätehuollon toimintatuotot ylittävät talousarvion 5 028 000 eurolla.

Investoinneissa ylitykseksi arvioidaan 500 000 euroa. Ylitys johtuu Mädäte maatalouteen -hankeen rakennusurakoiden arvioitua nopeammasta etenemisestä.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle jätehuollon vuoden 2024 toimintamenojen sidotun määrärahan korottamista 5 580 000 eurolla 92 688 000 euroon ja investointimäärärahan korotusta 500 000 eurolla 22 375 000 euroon.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Yhtymäkokous 29.11.2024     

965/00.01.013.0132/2024  

Päätösehdotus  Yhtymäkokous päättää korottaa jätehuollon vuoden 2024 toimintamenojen sidotun määrärahan 5 580 000 eurolla 92 688 000 euroon ja investointimäärärahaa 500 000 eurolla 22 375 000 euroon.  

Päätös