Hallitus
Pöytäkirja 31.01.2025/Pykälä 7

Hallitus 31.01.2025 § 7 

458/00.01.013.0132/2024  

Esittelijä  Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

HSY:n ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024 käsiteltiin HSY:n konserniohjeen uusiminen. Yhtymäkokous päätti:

        että konserniohjetta muutetaan tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;

        kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyn konserniohjeen mukaiseksi;

        muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymisestä.

Hallintosäännön (3 §) mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus (TF)

 Hallitus päättää

a. merkitä 20.12.2024 yhtymäkokouksen päätöksen tiedoksi, sekä

b. todeta, että päätös voidaan kuntalain 143 §:n estämättä panna täytäntöön.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.