Hallitus
Pöytäkirja 29.04.2022/Pykälä 53

Hallitus 29.04.2022 § 53  

422/00.01.013.0131/2022  

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred

Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä muusta syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

HSY:n perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään:

-        tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;

-        toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

-        peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä

-        vastuuvapauden myöntämisestä.

Lisäksi kevätyhtymäkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

-        sidonnaisuusilmoitukset,

-        henkilöstökertomus 2021,

-        eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen henkilökohtaisen varajäsenen valinta.

Päätösehdotus (TF) Hallitus päättää

a.  kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle maanantaina 30.5.2022 klo 10.30 HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki, ja

b.  pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä keskiviikkoon 25.5.2022 mennessä HSY:n kirjaamoon, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.